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深圳一詐騙團夥扮美女 微信交友團夥組織嚴密每月還開業務分享會

深圳工作的郭先生通過“微信搖一搖”搖來一個“女朋友”,兩人沒見過面,郭先生卻先後給對方打了數筆錢。直到對方電話不接微信不回,郭先生才意識到自己可能受騙了。

深圳南山警方從這條線索入手,成功破獲一起特大網絡交友詐騙案,打掉11個詐騙窩點,刑事拘留犯罪嫌疑人50名。現時,警方正在進一步梳理證據,追繳贓款,追逃其他嫌疑人員。


“微信搖一搖”搖來“女朋友”

郭先生在龍崗工作,2017年10月,通過“微信搖一搖”,一個來自貴州的美女加上了她。一來二去,二者聊得還不錯、一個星期後,女孩說她爺爺生病了,要向郭先生借3000元。“我覺得她很真誠,沒有要騙我的意思。”郭先生說,將錢打過去後,女孩成為了他的女朋友。雙方打過電話,發過語音,但就是沒有見過面。可郭先生沒有想到,“女朋友爺爺”停藥了,出院了都跟他有關係。

“後來她又跟我說爺爺停藥了,我又打了2000元過去。過了幾天,又說爺爺要結算出院了,我又打了1500元。”郭先生說,出院這次打錢,他猶豫了很久,但感覺“女朋友”人很好,就還是把錢打了過去。


之後的日子裏,“女朋友“還向郭先生要過幾次錢,每次都不多,只是幾百幾千。一次,“女朋友”跟他要了800元買車票,說要出來打工,但還是因為“爺爺不讓”沒能成行。春節期間,“女朋友”下定决心要去郭先生老家找他,郭先生打了1100元車費給她。可第二天在火車站,怎麼都沒有找到素未謀面的“女朋友”。對方電話不接,微信不回。郭先生越想越不對勁兒,覺得自己可能受騙,年後向南山警方報警。

警方打掉11個詐騙窩點

郭先生想的沒錯,他確實受騙了。

今年5月,南山警方“AI+新偵查”系統推送了一批涉嫌詐騙的案件線索。5月7日,辦案人員根據線索在廣西欽州,廣東茂名,湛江等地抓獲了嫌疑人5名。其中一人,就是郭先生的“女友”——劉某。警方根據嫌疑人提供的線索,發現了一個“微信搖一搖”管道實施交友詐騙的犯罪集團。借助“AI”系統,僅僅用了10天,南山警方就掌握了詐騙團夥的行為軌跡、主要頭目以及詐騙方法。

5月16日晚,深圳南山警方在合成作戰中心設立專案收網指揮部,聯合深圳刑警支隊、東莞刑警支隊等多部門,共出動200餘名警力,對4名重點目標嫌疑人和多個涉案窩點同時開展精准收網行動,共抓獲詐騙嫌疑人70名,其中依法刑事拘留50名,打掉窩點11個,扣押車輛2臺,繳獲作案手機、培訓手册及相關帳本等一批作案工具。

南山警方正在進一步梳理證據,追繳贓款,追逃其他犯罪嫌疑人員,循線追跡擴大戰果,為受害人最大程度挽回損失。


詐騙團夥每月還有業務分享會

警方通過深入調查發現,該幫派實行傳銷式管理,成員入會前需交納高額的費用作為保證金,然後在後期詐騙中逐步提成返還,且成員每拉一人入會都會有一千餘元的提成。入會成員需要集中培訓,培訓完後直接成為業務代表,以8-10人為一個小組獨立進行詐騙。

每個成員根據自己的詐騙金額依次昇為初級業務員、中級業務員、高級業務員,級別越高,提成越高。

辦案人員介紹,詐騙成員大多數為90後年輕男女,成員無論男女均冒充年輕貌美的女性,使用“微信搖一搖”添加男性為好友實施詐騙,主要詐騙對象以未婚、離異、非廣東籍的男性。

入會前三個月是“學習階段”,團夥成員以沒錢吃飯,借錢充電話費試探受害人大方程度,詐騙小額度的紅包為主。三個月後,團夥開始傳授成員如何以“親人生病需要錢”“自己出車禍需要錢”“可以見面了,需要車費”等各種理由進行詐騙。當警覺受害人發現受騙時,便將受害人拉黑。

警方介紹,每月各詐騙小組還會定期組織成員開會,公佈成員業績,分享詐騙科技。

男子騙銀行14億後潜逃越南進行面部整容躲避警方追捕

通過偽造印章和資料,就能從銀行騙取14億元鉅款,聽起來讓人難以置信,但這卻是發生在山西、安徽兩地的真實案例。近日,安徽蚌埠警方破獲了一起涉案金額達14億元的銀行詐騙案件。
偽造印章資料騙取銀行4億元山西運城的王某某是當地一家澱粉製品公司的負責人,2014年5月,因資金鏈緊張,急需用錢,王某某動起了歪腦筋。平日裏王某某與銀行從業人員往來密切,對行業規則和銀行之間的聯系比較瞭解。
他想到了一個從銀行套取資金的計畫,並找到在當地一家銀行任經理的段某幫忙。儘管明知這是違法行為,在銀行工作的段某還是給王某某提供了幫助,通過偽造專業資料和發佈虛假貸款資訊,王某某和同夥成功地從當地另外一家銀行套現4億元。
事後為段某購置了一套別墅,價值200多萬,同時還為她購買了一輛寶馬轎車,並贈送了一些其它貴重物品。警方介紹,這筆鉅資落入王某某個人腰包後,大約有將近1個億被他用於揮霍、賭博。另在安徽蚌埠的一企業放高利息貸款,近2個億。

二度作案故技重施再騙10億為了掩蓋自己的違法行為,填補4億元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而這一次的詐騙金額竟達10億。王某某首次作案騙取4億中的近2億元,通過某銀行蚌埠固鎮支行的行長常某。
以高利貸的形式放給了安徽蚌埠市的一家企業,並要求常某提供擔保。由於蚌埠這家企業經營不善,無力償還高利貸,而作為擔保人的常某也無力償還。王某某故技重施,要求常某與他“合作”,從銀行弄點錢出來。
常某利用銀行行長的身份便利,給王某某和同夥提供了作案條件,再次從北京一家銀行騙取了10億元的資金,並成功套現。東窗事發潜逃緬甸警方捉拿歸案再次騙到10億元後,王某某放鬆了警惕,不但沒有償還首次作案的銀行欠款。
還繼續把錢都放了高利貸,眼看著4億元的欠款即將到期,王某某又找到段某想進行第三次作案。而這次,段某偽造的身份被銀行人員識破。銀行識破段某的偽造身份後,立即報案,段某很快落網。而王某某等人聽到風聲後,開始連夜潜逃。
2016年6月,蚌埠市警察局經偵支隊成立專案組,以涉嫌詐騙罪對王某某等人進行抓捕。經調查,專案組發現王某某等人經雲南偷渡至緬甸境內。通過雲南和緬甸警方的配合,專案組掌握了王某某在緬甸的藏身之處,並得知他進行了整容,準備再度潜逃。

專案組立即對王某某實施抓捕,並最終在緬甸當地的一個香蕉林裏將他抓獲。犯罪嫌疑人:賄賂中間人近2億元犯罪嫌疑人王某某到底是如何操作才能順利從銀行騙走14億元呢?警方介紹,其中的關鍵就是內外勾結,由熟悉銀行業務的內部人員給犯罪嫌疑人提供了大量幫助。
犯罪嫌疑人常某說,當初蚌埠一家企業在向犯罪嫌疑人王某某借高利貸時,因數額並不大,還有利益和人情的考慮,他選擇為該企業擔保,而之後的擔保數額越來越大,超過了自己的能力範圍。由於企業和擔保人常某都無法償還巨額債務,王某某就借此提出要利用虛假資料。
從銀行套取資金,此時,常某已無法拒絕了。“不做有可能就會遭到其他的惡劣行徑,或遭受一些人身攻擊,還會造成崗位的遺失。”除去兩次作案提供便利的銀行高管,為了保證造假印章和資料能够順利通過審核,成功套取現金。
王某某還必須打點好多個環節的銀行工作人員和中間人,僅支付給犯罪嫌疑人常某的就有4000萬元。王某某說,10個億有將近2個億,給了中間人。
警方介紹,專案組前後輾轉雲南、北京、上海、山西等地,共抓獲涉案嫌疑人13人,後經檢察機關審查批捕7人,查封凍結涉案帳戶2億多元。現時,此案還在進一步偵辦中。

「猜猜我是誰」手法亂槍打鳥行騙

年關將近,小心冒牌朋友拜年!藝人董至成日前險遭「假胡瓜」冒名詐騙,刑事局與大陸公安追查此類手法詐騙案,發現有詐團在大陸福建架設機房,亂槍打鳥行騙;兩岸警方18日起連續3天動員上百警力,分頭逮捕14人,查扣40餘萬台幣和4萬多元人民幣,正擴大追查。

新北市江姓男子去年接到「猜猜我是誰」詐騙集團電話,誤以為對方是多年好友,被騙匯款數萬元;刑事局偵二大隊接獲報案,查出是陳姓、柯姓詐欺通緝犯所為,兩人逃往福建組話務機房行騙,再隔海遙控在台車手領款。

警方調查,該集團是先透過管道購買民眾個資,再以老掉牙「猜猜我是誰」手法亂槍打鳥行騙,被害人如未警覺誤以為是親朋好友,再以周轉不靈等藉口借錢,金額數萬元至數十萬元不等,估計有近百人受害。

刑事局與福建公安在18日同時行動,台北、新北、嘉義縣與新竹縣共逮捕9名車手,大陸公安則抓5嫌,包括陳姓、柯姓主嫌。

警方表示,年關將近,詐團可能利用拜年理由行騙,提醒民眾要留意「黃鼠狼給雞拜年」的詐騙電話,以免上當。

刑事局逮捕9名在台詐團車手。記者陳金松/攝影

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警方查扣40餘萬現金和手機等贓證物。記者陳金松/攝影

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